Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Годовой оборот созданного ими подпольного «банка» составил более 100 млрд рублей

В ходе совместных со Следственным департаментом МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России оперативно-розыскных и следственных мероприятий выявлена противоправная схема обналичивания денег через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением через отделения ФГУП «Почта России». Также установлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 2007 по2011 гг. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, а также предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств.

Противоправная схема, разработанная двумя братьями двадцати восьми и двадцати двух лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчётные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую заказчику, либо посреднику, которые могли получить их в любом отделении Почты России.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК МВД России участники группы были задержаны. При обысках по месту жительства и работы фигурантов были изъяты более 300 печатей и учредительные документы «фирм-однодневок», поддельные печати и штампы налоговых органов и нотариусов и другие предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В отношении участников организованной группы Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

Добавить комментарий

Календарь
Май 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Архив записей
Вызвать полицию
020МЕГАФОН
020МТС
002Билайн
020ТЕЛЕ2
Фальшивки
Памятка
ОРЧ ЭБиПК
Памятка
ОРЧ ЭБиПК
Памятка
ОРЧ ЭБиПК