Пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей

obep29Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ФСБ России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.

Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги перечисленные по подобным договорам не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Инвестиционные компании для предания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных Российских компаний.

Далее, по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков.

В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативно-следственных мероприятий проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Кроме того, удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей.

Организатор незаконной деятельности задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании к задержанному меры пресечения.
Источник:http://guebmvd.ru

Добавить комментарий

Календарь
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Архив записей
Вызвать полицию
020МЕГАФОН
020МТС
002Билайн
020ТЕЛЕ2
Фальшивки
Памятка
ОРЧ ЭБиПК
Памятка
ОРЧ ЭБиПК
Памятка
ОРЧ ЭБиПК